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B*****ce Turkey因违反AML被罚800万里拉

12月26日消息,金融犯罪调查委员会_MASAK_对*安土耳其_Binance Turkey_处以800万里拉_约合75万美元_罚款,原因是该加密货币交易机构未能通过金融监管机构的反洗钱_AML_合规审查。MASAK是土耳其财政部下属的金融情报部门。土耳其的“反洗钱法”要求企业在平台上识别和核实客户的个人身份信息,包括姓氏、出生日期、T.C.身份证号_相当于土耳其的社会保险号_以及身份证件的类型和数量等详细信息。该法律还要求企业在10天内将可疑活动立即通知政府。(Cointelegraph)

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